Diamantfraude in Antwerpen omvat meer dan miljard dollar
Volgens het gerechtelijk onderzoek naar de fraude in de Antwerpse diamantsector zou er voor 1,094 miljard dollar of bijna 800 miljoen euro gefraudeerd zijn door 355 bedrijven. Daarvan konden er intussen 220 geïdentificeerd worden. Dat meldt het parket van Antwerpen.
De fraudepraktijken dateren mogelijk al van begin jaren 90. Het huidige onderzoek spitst zich echter toe op de periode 2000-2005. Gezien de omvang van het dossier gebeurt het onderzoek in verschillende fases. Aanvankelijk concentreerde men zich vooral op de hoofdverdachte, de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Ook de 36 ondernemingen die het snelst berecht dienen te worden gezien de omvang van hun fraude of de hoge bewijslast kregen speciale opvolging.
Honderd personen voor rechter
Dat deel van het onderzoek is nu afgerond. Meer dan honderd personen moeten zich nu voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor misdrijven als valsheid in geschrifte, witwassen en criminele organisatie. Het parket hoopt dat dit relatief snel kan gebeuren, mogelijk de eerstkomende maanden al.
"Speel open kaart"
De overige diamantairs, waarvan er op dit moment 184 zijn geïdentificeerd, zullen een uitnodiging krijgen om open kaart te spelen en een regeling te treffen met de fiscus. Wanneer het onderzoek dan volledig is afgerond, zal met die regelingen rekening worden gehouden bij de eventuele vervolging.
Rosy Blue ontkent fraude
Rosy Blue, een van de toonaangevende bedrijven in de Antwerpse diamantsector, bevestigt dat er in september 2008 huiszoekingen zijn geweest bij de onderneming. Participatie aan een fraudesysteem wordt echter ontkend. Tot op heden heeft de onderzoeksrechter noch het bedrijf noch een van zijn medewerkers in verdenking gesteld.
"We hebben onze volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd. Een verdere discussie wensen we echter niet via de pers te voeren", besluit het bedrijf.
(belga/svm)
