Gerecht ontmantelt mondiale 'bank van de onderwereld'
Het federaal parket vervolgt een vijftienkoppige bende die de voorbije vijftien jaar minstens 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen over de hele wereld. Dat bevestigt het parket aan De Tijd.
De vier hoofdverdachten zouden al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst doen als 'bank' voor oplichters, fraudeurs, inbrekers en andere criminelen in tientallen landen als China, Zwitserland en de Verenigde Staten.
Onderzoek sinds 2006
Het federaal parket opende het gerechtelijk onderzoek in 2006 en heeft de voorbije jaren huiszoekingen gedaan en verhoren afgenomen in verschillende landen, zoals Israël, Zwitserland, China en de VS. Tijdens het onderzoek is ook ruim 80 miljoen euro in beslag genomen op Belgische en buitenlandse bankrekeningen.
Nu het onderzoek afgerond is, vervolgt het parket vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en andere handlangers. De verdachten - Belgen, Fransen, Nederlanders en Israëli's - worden beticht van witwassen en het vormen van een criminele organisatie.
Ongeziene omvang
Het blootgelegde witwasnetwerk heeft een ongeziene omvang. Net als een echte bank had de bende over de hele wereld klanten, voor wie ze miljoenen euro's ontving en terugstortte en die ze bankrekeningen kon aanbieden.
Om dat uit te voeren en toch onder de radar van het gerecht te blijven, had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen cash geld versluisden over de grenzen. De bende had ook in tal van landen nepbedrijven opgericht om via de rekeningen van die bedrijven ongemerkt bankoverschrijvingen te kunnen doen. Voor haar diensten mocht de bende tot 5 procent van het witgewassen misdaadgeld behouden.
