Oprichter van failliet cryptoplatform FTX opgepakt op de Bahama's

Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, is maandag opgepakt op de Bahama’s. Dat melden Amerikaanse media, onder aanhaling van een verklaring van de regering van de Bahama’s. Amerikaanse aanklagers hadden net strafrechtelijke aanklachten tegen Bankman-Fried ingediend. Zijn arrestatie is de eerste concrete stap van de toezichthouders om individuele personen aansprakelijk te stellen voor de recente implosie van FTX — tot voor kort één van de grootste online beurzen voor cryptomunten. Verwacht wordt dat Bankman-Fried aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd.

"De Bahama's en de Verenigde Staten hebben een gedeeld belang bij het ter verantwoording roepen van alle personen die banden hebben met FTX en die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden", zei minister-president Philip Davis van de Bahama's in een verklaring.

Verdenkingen

Een woordvoerder van de Amerikaanse openbaar aanklager in New York bevestigt aan persbureau Reuters de aanhouding van Bankman-Fried, maar weigert voorlopig aan te geven welke verdenkingen er tegen hem zijn. Volgens hem zullen die waarschijnlijk vandaag worden geopenbaard. ‘The New York Times’ meldt op basis van een anonieme bron dat het zou gaan om fraude en witwassen.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft bekendgemaakt ook met aanklachten te komen tegen Bankman-Fried, vanwege schendingen van effectenwetten. Die worden ook vandaag ingediend, aldus de SEC.

Fraude-onderzoek

Het Amerikaanse gerecht liet eerder weten te onderzoeken of de ondernemer fraude heeft gepleegd. Aanklagers richten zich vooral op het overhevelen van geld naar de Bahama's rond het moment van een aanvraag voor faillissementsbescherming, zeiden ingewijden eerder tegen persbureau ‘Bloomberg’.

FTX ging vorige maand failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat klantentegoeden van FTX naar investeringsfonds Alameda, dat ook van Bankman-Fried was, werden overgeheveld. Daar kwam het vast te zitten in investeringen. Mogelijk is daarbij fraude gepleegd.

Mogelijke marktmanipulatie

Ook is sprake van mogelijke marktmanipulatie. Bankman-Fried zou verschillende aan- en verkopen hebben gedaan die leidden tot de neergang van de TerraUSD-cryptomunt en de bedrijven die daarbij betrokken waren.

Bankman-Fried heeft in een reeks interviews geen schuld bekend. Die gesprekken werden vaak via een videoverbinding vanuit de Bahama’s gehouden, waar het hoofdkantoor van zijn bedrijf is gevestigd. Hij stelt dat er te weinig controles waren en dat hij en zijn medebestuurders het overzicht kwijt waren geraakt.

KIJK. Technologiejournalist Kenneth Dée legt in twee minuten uit wat cryptomunten exact zijn