Wapentrafikanten, tandartsen en Griekse dorpelingen in 'Offshore Leaks'
Nu het 'International Consortium of Investigative Journalists' (ICIJ) het grootste aantal geheime financiële documenten ooit aan het licht brengt, blijkt dat de mensen die gebruik maken van offshore-constructies even talrijk als divers zijn.
De offshore holdings die door het datalek in de openbaarheid komen, bevinden zich in meer dan 170 gebieden. Dat bewijst hoe wijdverspreid het gebruik van belastingsparadijzen is, schrijft The Guardian. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt de Canadese rechtenprofessor Arthur Cockfield tegenover die krant. "Een geheime wereld wordt eindelijk blootgelegd."
Griekse dorpen en Iraanse kerncentrales
Opvallend daarbij is dat de offshore-constructies in trek zijn bij erg verschillende bevolkingsgroepen. The Guardian noemt onder meer dorpelingen uit de Griekse middenklasse, misdadigers die piramidespelen opzetten, Amerikaanse tandartsen, de families van dictators, internationale wapentrafikanten en zelfs een bedrijf dat als dekmantel voor het nucleaire programma van Iran zou dienen. Ook uit het politieke en artistieke bedrijf duiken namen op. En uit de Antwerpse diamantwereld, zoals u hier kan lezen.
Verdedigers van de offshore-technieken zeggen dat de fiscale construcites in veel gevallen legaal zijn: ze zouden ondernemers toelaten om hun investeringen te spreiden en zaken te doen in een klimaat dat ondernemen aanmoedigt. The Guardian wijst er evenwel op dat het offshore-gegeven voor lagere staatsinkomsten zorgt, die dan tot hogere belastingen bij de gewone burgers leidt. Daarenboven raken hele economieën ontwricht. Griekenland raakte economisch in slechte problemen door belastingsontduiking via offshore bedrijven. Recenter werd Cyprus ook getroffen door enorme volumes aan Russische cash die bij lokale banken werd geparkeerd.
Voedingsbodem voor fraude
Het onderzoek van het ICIJ, dat meer dan een jaar duurde, stelt dat er binnen de offshore constructies weliswaar wettelijke transacties zijn, maar dat geheimhouding en onoplettendheid in de offshorewereld een ideale voedingsbodem vormen voor fraude, belastingontduiking en politieke corruptie.
De bal ging aan het rollen toen een dvd met alle gegevens van de betrokkenen bij een journalist in de bus belandde. Die werkte samen met het ICIJ waardoor er internationaal onderzoek kon worden gevoerd naar de informatie. Een aantal namen (maar ongetwijfeld nog niet alle) raakte reeds bekend, dit zijn enkele opvallende:
