63 miljoen euro gestolen: Belgische zakenman verdacht van mysterieuze oplichting
Een Belgische zakenman staat in Zwitserland terecht voor een spectaculaire fraudezaak ter waarde van 60 miljoen Zwitserse frank (63 miljoen euro). Voor de mysterieuze diefstal zou hij met twee handlangers een steenrijke Georgiër hebben opgelicht.
De gedupeerde is volgens de Zwitserse omroep RSI en ‘Il Cantonale’ een Georgiër die in het voorjaar van 2022 een veilige haven zocht voor zijn kapitaal. De man woonde in Dubai, maar vreesde dat zijn geld daar niet veilig was.
Via een Iraanse vertrouwenspersoon en een Italiaanse consultant kreeg hij het voorstel om in Lugano een bedrijf op te richten om mee te investeren in een veilig fonds in Luxemburg.
Bij die Luxemburgse constructie kwam de Belgische verdachte in beeld. “Het was hier dat de derde beklaagde in het spel kwam: een Belgische ondernemer die in Luxemburg-stad werkte”, meldt de Zwitserse omroep RSI. De zakenman zou hebben meegebouwd aan een ingenieuze financiële structuur.
Nepdocumenten via AI
Het geld van de Georgiër werd weggesluisd naar een Londense rekening en zogezegd geïnvesteerd in vastgoed en grondstoffen om het wit te wassen. Om hun slachtoffer gerust te stellen, ging het trio inventief te werk. Ze lieten de investeerder valse documenten zien, gecreëerd met artificiële intelligentie.
Daardoor waande de Georgiër zich de baas over zijn eigen fortuin, terwijl de verdachten ervandoor zouden zijn gegaan met zijn miljoenen.
52 miljoen euro spoorloos
Na een onderzoek door de Zwitserse aanklaagster Chiara Borelli kwamen internationale politiediensten eind 2025 in actie tegen de driekoppige bende. De Belg werd gearresteerd in Luxemburg. Een Iraanse man werd in Duitsland opgepakt, en een Italiaan in Lugano.
Tijdens die operatie werd 11 miljoen euro in beslag genomen, maar de overige 52 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
De drie verdachten, die sinds hun arrestatie in de cel zitten, riskeren volgens Zwitserse media straffen van meer dan vijf jaar. Ze ontkennen de beschuldigingen van oplichting en valsheid in geschrifte met klem.
