Fiscus viseert nog 300 diamantairs in HSBC-zaak
De fiscus is een nieuwe reeks onderzoeken begonnen tegen nog eens 300 diamantairs die zwart geld verborgen hielden bij de bank HSBC in Genève. Dat bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, aan De Tijd.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de grootschalige belastingontduiking, die over meer dan 1,2 miljard dollar zwart geld zou gaan, ligt nog altijd stil door de oorlog tussen de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois en openbaar aanklager Peter Van Calster.
Maar de fiscus blijft intussen niet bij de pakken zitten. De BBI had zijn 500 dossiers al gegroepeerd per diamantairsfamilie en is nu de Belgische bankrekeningen van de betrokkenen aan het inkijken, onder wie toplui van de Antwerpse diamantsector. Dat nu nog eens 300 dossiers worden geopend, toont volgens De Tijd aan hoe wijdverspreid de belastingontduiking is bij de 1.850 Antwerpse diamantairs.
De zaak HSBC is volgens De Tijd een van de grootste belastingfraudezaken in de Belgische geschiedenis. De zaak kent zijn oorsprong in een huiszoeking in Frankrijk op 20 januari 2009. Die dag werd de woning van Hervé Falciani doorzocht. De Frans-Italiaanse dertiger bleek geheime bankgegevens gestolen te hebben bij zijn vroegere werkgever, de private bankingafdeling van HSBC in Zwitserland. Falciani zou in 2006 en 2007 liefst 127.000 bankgegevens van 79.000 rekeninghouders hebben gestolen bij zijn toenmalige werkgever. Het parket van Nice begon een witwasonderzoek naar de bankgegevens van duizenden Franse belastingzondaars.
Falciani's 'gouden' cd-rom belandde op 7 juli 2010 ook bij de Belgische Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Die begon een onderzoek tegen zo'n 500 rekeninghouders die op de lijst voorkwamen, bijna allemaal diamantairs uit Antwerpen.
