Belgische tak Europees parket onderzoekt voor 500 miljoen euro aan btw-fraude

De Belgische afdeling van het EPPO werkt aan elf dossiers over vermoedelijke grensoverschrijdende btw-fraude. Het gaat naar schatting om meer dan 500 miljoen euro aan ontdoken btw. Meer dan 300 miljoen euro heeft betrekking op de zaak ‘Silk Road’, waarbij bedrijven op de luchthaven van Luik betrokken zijn. De zaak kwam in 2023 aan het licht en wordt nog altijd onderzocht door een onderzoeksrechter in Dinant.

De douaneregeling waar fraudeurs het vaakst gebruik van maken, is de ‘CP42-regeling’. Die maakt het mogelijk om een btw-vrijstelling te krijgen in het land waar goederen uit een niet-Europees land aankomen. Goederen worden dan naar een land geïmporteerd, waarna een vrijstelling van btw wordt aangevraagd. Vervolgens worden de goederen via een frauduleus bedrijf naar een ander land overgebracht om te verkopen, zonder dat het bedrijf btw betaalt.

Het Europees parket erkent dat “de CP42-regeling een aanzienlijke uitdaging vormt, omdat elke schakel in de keten vatbaar is voor misbruik, in het bijzonder door georganiseerde criminele netwerken”. België heeft binnen de federale overheidsdienst Financiën een nieuw onderzoeksteam van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) opgericht voor onderzoek naar internationale btw-fraude.