Zeven aanhoudingen in witwasdossier misdaadgeld
De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft zeven personen aangehouden die verdacht worden van witwassen op grote schaal van gelden uit sociale fraude, faillissementsmisdrijven en mensenhandel. Dat meldt het parket van Dendermonde. De bende zou miljoenen euro's verdiend hebben met de witwaspraktijken.
De financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van Dendermonde en de sociale inspectie voerden de voorbije dagen tien huiszoekingen in Dendermonde, Temse, Brussel, Gent en Antwerpen. Daarbij werden acht personen opgepakt en zeven ervan blijven aangehouden. De verdachten hebben de Belgische of de Turkse nationaliteit, zegt het parket.
Miljoenen euro's
"De gelden circuleerden eerst via allerlei vennootschapsconstructies, werden vervolgens cash afgehaald en naar Turkije gesmokkeld, waarna een deel van het geld opnieuw terug "legaal" naar België kwam en onder meer in onroerend goed werd geïnvesteerd. Er zijn aanwijzingen dat het wederrechtelijk vermogen verschillende miljoenen euro's bedraagt", zegt het parket van Dendermonde. De vennootschappen waren vooral actief in de vleesverwerkende sector.
Acht luxewagens
Het onderzoek was al maanden aan de gang, zegt parketwoordvoerder Antoon Schotsaert. "De verdachte vennootschappen betaalden onder meer geen RSZ-bijdragen en geen belasting, stelden mensen illegaal te werk en maakten misbruik van het systeem van economische werkloosheid. Het geld dat ze daaruit verkregen werd dan via de carrousselconstructie naar Turkije en terug naar België gebracht." Volgens de woordvoerder zijn er aanwijzingen dat de bende verschillende miljoenen euro's profijt maakte. Er werden acht luxewagens in beslag genomen, 19.000 euro cash, een hoeveelheid juwelen en een pistool met munitie.
Vijf jaar cel
De vennootschappen van de verdachten waren gevestigd in Hamme, Gent, Brussel en Temse. De bendeleden riskeren vijf jaar gevangenisstraf. Het gaat zowel om mannen als vrouwen. Het onderzoek wordt nog voortgezet, zegt het parket.
