Jacht op geld Kadhafi
Het Amerikaanse ministerie van Financiën roept de banken op waakzaam te zijn in verband met eventuele transacties van de Libische machthebbers. In Frankrijk is het parket dan weer een onderzoek gestart naar de eigendommen van de Libische leider Kadhafi en de verdreven Egyptische president Moebarak, na klachten van ngo's.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën publiceerde vandaag een rondzendbrief naar de banken in de VS. Daarin wordt gevraagd om "maatregelen te nemen, rekening houdend met een verhoogd risico op een verhuis van activa" van Libische klanten. De banken zijn ook verplicht om "een doorgedreven onderzoek te voeren naar bankrekeningen op naam van buitenlandse politieke leiders", zo luidde het.
Verdachte handelingen
Het ministerie verwijst naar de wet. Die viseert geld dat op een oneerlijke manier werd verworven of verduisterd, het resultaat is van corruptie of van ongeoorloofde betalingen. De banken moeten elke verdachte handeling aan de overheid bekendmaken.
Uit documenten van Wikileaks bleek eerder al dat er mogelijk honderden miljoenen dollar van de Libische investeringsmaatschappij geparkeerd staat op verschillende Amerikaanse bankrekeningen.
Frankrijk
Ook in Parijs is de jacht op het geld van Kadhafi geopend. Het onderzoek is in handen van het bureau voor de strijd tegen grote financiële delicten. De ngo's hopen met hun klacht te vermijden dat zijn Franse eigendommen worden versluisd naar het buitenland. Eind januari werd al een gelijkaardig onderzoek geopend tegen de voormalige president van Tunesië Ben Ali. (afp/sam)
