"Lakse controle bij HSBC liet witwassen misdaadgeld toe"
De lakse regels bij Europa's grootste bank, HSBC, hebben het mogelijk gemaakt dat er bij de Amerikaanse afdeling van de bank de laatste zeven jaar misdaadgeld van Mexicaanse drugkartels witgewassen werd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse senaat. Via de bank zouden ook terroristische groeperingen gefinancierd zijn. "We gaan ons verontschuldigen, die fouten erkennen en er alles aan doen om recht te zetten wat verkeerd ging", meldt de bank op haar website.
Volgens commissievoorzitter Carl Levin heeft HSBC haar Amerikaans filiaal als "toegangspoort in het Amerikaanse financiële systeem" gebruikt, en daarbij talrijke wetten genegeerd. "In deze tijden van internationaal terrorisme, druggeweld op onze straten en georganiseerde criminaliteit is het van levensbelang voor de nationale veiligheid dat de illegale geldstroom, die die wreedheden mogelijk maakt, gestopt wordt. Lange tijd was de bedrijfscultuur van HSBC ernstig vervuild."
Een deel van de schuld voor de witwassing ligt volgens het rapport bij de Amerikaanse financiële regulator OCC. Hoewel die wist dat de bank geen anti-witwasprocedures invoerde, ondernam ze daartegen geen verdere stappen.
Het rapport wees ook op de dubieuze activiteiten van de bank in Saoedie-Arabië, vooral door de zaken die HSBC deed met de Al Rajhibank. Volgens het Amerikaanse onderzoek is die Saoedische bank in verband te brengen met de financiering van terrorisme. In 2005 verbood HSBC haar filialen om zaken te doen met Al Rajhi, maar die beslissing werd een paar maanden later weer ongedaan gemaakt. De voorbije zeven jaar vonden zo'n 25.000 transacties plaats naar Iran, goed voor 19 miljard dollar, ondanks de Amerikaanse sancties.
Dinsdagnamiddag moesten vertegenwoordigers van de bank zich komen verantwoorden in de Amerikaanse senaat.
Het rapport komt op een slecht moment voor de financiële industrie. Een andere Britse bank, Barclays, ligt nog steeds onder vuur omdat het sjoemelde met de interbancaire rentetarieven.
